Lic. Candelario A. Santana Soriano

Abogado en ejercicio, graduado de la Universidad Católica Santa María La Antigua, donde también obtuvo su Maestría en Derecho Mercantil. Cursó estudios en la Universidad de Salamanca donde se obtuvo el título de Especialista en Derecho Contractual y de Daños.

Posee un Diplomado en Auditoría Financiera Forense, además de diversos cursos especializados en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

Es Profesional Certificado en materia de Blanqueo de Capitales (CP/AML), título que obtuvo en Cursos especializados dictados por FIBA y el Instituto Bancario de Panamá.

En su ejercicio profesional se ha desempeña como Gerente Legal y Oficial de Cumplimiento de una reconocidas Casas de Valores en el mercado panameño, puesto que en 2008 obtuvo su Licencia como Ejecutivo Principal, expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.

Además, su experiencia en el sector Financiero es de más de diez (10) años, teniendo ejecutorias también en materia fiduciaria y de Cumplimiento Bancario. Ha fungido como consultor de diversas empresas y como facilitador en diversos cursos en materia de Prevención.

De igual forma ejerce como Profesor Universitario dictando las cátedras de Derecho Internacional Privado y Derecho Bancario. Actualmente es miembro activo de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA); participó de la visita efectuada por GAFILAT a nuestro país en el año 2016, representando al Sector Valores.