¿Qué es una Empresa de Cumplimiento?

Las Empresas de Cumplimiento son de reciente data en la República de Panamá y permiten la tercerización de determinados servicios en materia de Debida Diligencia.

Encuentran su fundamento legal en los artículos 35 y 37 de la Ley 23 de 2015. Son también sujetos regulados, ya que responden a una autorización expedida por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros.

De igual forma, son reglamentadas por la Resolución No. 14-016 del 6 de diciembre de 2016, dictada por la precitada Intendencia.