Lic. Germán Antonio Alonso Sandoval
Especializado en cumplimiento normativo bancario enfocado en el análisis y establecimiento de controles para la prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Corrupción. Su experiencia laboral la ha desarrollado en el sector bancario Británico implementando programas de cumplimiento en materia de gobierno corporativo, políticas internas en relación a delito financiero, riesgo, normas de Debida Diligencia, manejo de información confidencial y ética bancaria.
Experiencia Laboral
- Gestión legal y regulatoria en AML, PEPs, Sanciones y KYC/KYB.
- Administración del cumplimiento bancario para prevenir y mitigar pérdidas operativas con repercusiones legales o regulatorias.
- Evaluación de riesgo y funcionamiento corporativo.
- Implementación de proyectos bancarios entorno a cumplimiento.
Formación Académica
Universidad Católica Santa María La Antigua, Panamá (Licenciatura en Derecho y Maestría en Mercantil) 2004-2006
Asociación Internacional de Cumplimiento -ICA-, Reino Unido: Riesgo y Cumplimiento 2011
Universidad de Birmingham, Reino Unido: Derecho Comercial Internacional 2013